Heboh Raffi Ahmad Dituding Nikmati Duit 'Haram', Begini Ciri-ciri Praktik Pencucian Uang

Suara.com - Artis Raffi Ahmad kembali jadi sorotan, kali ini soal kekayaan yang ia miliki. Isu dugaan pencucian uang yang dilakukan dirinya kembali diungkap.

Dugaan bahwa Raffi Ahmad telah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna.

Tidak tanggung-tanggung, dana yang diterima Raffi Ahmad disebut bernilai fantastis. Raffi Ahmad juga dikatakan memiliki ratusan rekening bank yang digunakan sebagai 'penadah' dana.

"Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis," ujar Hanifa Sutrisna, mengutip dari unggahan TikTok @nasionalcorruption pada Kamis (1/2/2024).

Lantas apa ciri-ciri dari praktik pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundry?

Beberapa bulan lalu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali pernah membuat konten video terkait ciri-ciri praktik pencucian uang.

Dalam video berdurasi sekitar 7 menit dengan judul ’10 Tanda-Tanda Bisnis Artis Dari Pencucian Uang’ itu Rhenald mengungkapkan tanda-tanda praktik 'haram' ini.

Rhenald pun mengutip pernyataan dari mantan Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto. Dia bilang “Money Laundering is giving oxygen to organised crime,” ucap Rhenald yang dikutip dari kanal YouTube-nya, Jumat (2/2/2024).

Dirinya mengungkap ada sekitar 10 ciri-ciri pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang.

Baca Juga: 8 Gurita Bisnis Raffi Ahmad di Tengah Isu Pencucian Uang, Pantas Tajir Melintir!

1. Tiba-tiba Usaha Menjadi Sangat Besar

"Dan besarnya itu membuat anda terkagum-kagum," kata dia.

2. Easy Money

"Namanya juga easy money, seakan-akan mudah sekali uang itu datang," katanya.

3. Selalu Punya Alibi

"Oh ini adalah hasil dari usaha, padahal kalau kita hitung-hitung mana bisa hasil itu buat kita beli Ferarri terlebih untuk membeli pesawat jet pribadi. Ini kan lucu-lucuan namanya," katanya.