Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah memblokir 1.049 rekening hingga Juni 2024 karena terindikasi terlibat dalam kegiatan judi online.
Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto, menyatakan bahwa BRI secara aktif melakukan pencarian di berbagai situs judi online untuk mendata rekening-rekening yang terlibat. Jika ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan untuk top-up atau deposit judi online, tampilan situs tersebut disimpan sebagai dasar pemblokiran rekening.
"Kami telah memulai proses ini sejak Juli 2023 dan terus berlanjut hingga kini. Dalam periode Juli 2023 hingga Juni 2024, kami telah menemukan dan memblokir 1.049 rekening," ujar Agus dalam siaran pers, Minggu (21/7/2024) lalu.
Agus menjelaskan bahwa BRI telah menerapkan pendekatan berbasis risiko yang tercantum dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi bank dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online.
"Selain itu, kami menggunakan sistem Anti Money Laundering (AML) untuk memonitor transaksi mencurigakan. BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD), proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang dikenal juga sebagai Know Your Customer (KYC)," jelasnya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mengungkapkan enam modus yang digunakan dalam judi online, yaitu melalui setoran langsung ke bank, transfer, Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS), akun virtual, top-up, dan e-wallet atau dompet elektronik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Serbu Promo Superindo Weekend, Ada Beli 1 Gratis 1 Minyak Goreng sampai Produk Bayi
-
Harga Minyak Terus Naik, DEN: Pembatasan BBM Akan Berdasarkan CC dan Jenis Kendaraan
-
Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah
-
Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO
-
Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?
-
QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat
-
India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan
-
Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?
-
Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada
-
Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%