Suara.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) telah memblokir 1.049 rekening hingga Juni 2024 karena terindikasi terlibat dalam kegiatan judi online.
Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto, menyatakan bahwa BRI secara aktif melakukan pencarian di berbagai situs judi online untuk mendata rekening-rekening yang terlibat. Jika ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan untuk top-up atau deposit judi online, tampilan situs tersebut disimpan sebagai dasar pemblokiran rekening.
"Kami telah memulai proses ini sejak Juli 2023 dan terus berlanjut hingga kini. Dalam periode Juli 2023 hingga Juni 2024, kami telah menemukan dan memblokir 1.049 rekening," ujar Agus dalam siaran pers, Minggu (21/7/2024) lalu.
Agus menjelaskan bahwa BRI telah menerapkan pendekatan berbasis risiko yang tercantum dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi bank dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online.
"Selain itu, kami menggunakan sistem Anti Money Laundering (AML) untuk memonitor transaksi mencurigakan. BRI juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD), proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang dikenal juga sebagai Know Your Customer (KYC)," jelasnya.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mengungkapkan enam modus yang digunakan dalam judi online, yaitu melalui setoran langsung ke bank, transfer, Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS), akun virtual, top-up, dan e-wallet atau dompet elektronik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun
-
16th IICD Corporate Governance Award 2025: Telkom Meraih Penghargaan Best State-Owned Enterprises
-
Bank Mandiri Raup Laba Rp 24,5 Triliun di Semester I 2025, Turun dari Tahun Lalu
-
Maskapai Ini Kurangi Rute Penerbangan hingga Pangkas Karyawan