Suara.com - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat sistem internal sebagai bagian dari strategi aktif dalam memerangi judi online di Indonesia.
Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto, menyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko yang tercakup dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online.
"Selain itu, kami juga memiliki sistem Anti Money Laundering (AML) untuk memantau transaksi yang mencurigakan," kata Agus Sudiarto dalam keterangannya pada Minggu (21/7/2024).
Sebagai bagian dari manajemen risiko kepatuhan, BRI juga menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD), proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC).
Agus Sudiarto juga menyebutkan bahwa BRI secara aktif melakukan penelusuran di berbagai situs judi online untuk mendata potensi pelanggaran.
Jika ditemukan indikasi rekening BRI digunakan sebagai tempat penyimpanan top up atau deposit untuk bermain judi online, tampilan situs tersebut disimpan sebagai dasar untuk memblokir rekening terkait.
"Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan masih terus berlangsung. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, kami telah menemukan dan memblokir 1.049 rekening," tambahnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan enam modus yang digunakan dalam transaksi judi online, yaitu: penyetoran uang langsung ke bank, transfer, Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS), akun virtual, top-up, dan e-wallet atau dompet elektronik.
Baca Juga: BRI Insurance Genjot Edukasi Asuransi, Digitalisasi Jadi Kunci Jangkauan Luas
Tag
Berita Terkait
-
Cara Buat Kartu Debit Virtual BRI via BRImo
-
Liburan Makin Untung! Dapatkan Cashback hingga Rp1 Juta dari BRI International!
-
Nikmati Keuntungan Pakai Kartu Kredit BRI infinite
-
BRI Raih Penghargaan Best Risk Management di CNN Indonesia Awards
-
BRI Insurance Genjot Edukasi Asuransi, Digitalisasi Jadi Kunci Jangkauan Luas
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sindikat Pencurian Spesialis Rumah Lansia Dibongkar, Polresta Solo Tangkap Dua Pelaku
-
Tak Hanya Politis, Ini Alasan di Balik Kunjungan Jokowi ke Bumi NTT
-
Review Serial A Shop for Killers Season 2: Drama Pertarungan Paling Cadas!
-
Naoko Karya Keigo Higashino: Saat Jiwa Seorang Ibu Hidup dalam Tubuh Putrinya
-
Muncul 'Narasumber Liar' di Kasus Kematian Sutrimo, Kades Wlahar: Dia Bukan Keluarga
-
Reuni Akbar! Krakatau dan Karimata Siap Manggung di JGTC Besok Malam
-
5 Sunscreen dengan Finish Glowing Natural Terbaik sesuai Review dan Harga
-
BGN Rilis Aplikasi Reviu MBG: Apakah Digitalisasi Menjawab Akar Masalah?
-
Kredit Tumbuh Dua Digit, Laba Bersih Bank Danamon Naik 33% di Semester I-2026
-
Dedikasi Mantri BRI di Kepulauan Talaud Perkuat Pemberdayaan UMKM