Suara.com - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat sistem internal sebagai bagian dari strategi aktif dalam memerangi judi online di Indonesia.
Direktur Manajemen Risiko BRI, Agus Sudiarto, menyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko yang tercakup dalam kebijakan dan SOP terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) untuk melindungi BRI dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme, termasuk judi online.
"Selain itu, kami juga memiliki sistem Anti Money Laundering (AML) untuk memantau transaksi yang mencurigakan," kata Agus Sudiarto dalam keterangannya pada Minggu (21/7/2024).
Sebagai bagian dari manajemen risiko kepatuhan, BRI juga menerapkan Enhanced Due Diligence (EDD), proses yang lebih mendalam dari Customer Due Diligence (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan Know Your Customer (KYC).
Agus Sudiarto juga menyebutkan bahwa BRI secara aktif melakukan penelusuran di berbagai situs judi online untuk mendata potensi pelanggaran.
Jika ditemukan indikasi rekening BRI digunakan sebagai tempat penyimpanan top up atau deposit untuk bermain judi online, tampilan situs tersebut disimpan sebagai dasar untuk memblokir rekening terkait.
"Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan masih terus berlangsung. Dari Juli 2023 hingga Juni 2024, kami telah menemukan dan memblokir 1.049 rekening," tambahnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan enam modus yang digunakan dalam transaksi judi online, yaitu: penyetoran uang langsung ke bank, transfer, Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS), akun virtual, top-up, dan e-wallet atau dompet elektronik.
Baca Juga: BRI Insurance Genjot Edukasi Asuransi, Digitalisasi Jadi Kunci Jangkauan Luas
Tag
Berita Terkait
-
Cara Buat Kartu Debit Virtual BRI via BRImo
-
Liburan Makin Untung! Dapatkan Cashback hingga Rp1 Juta dari BRI International!
-
Nikmati Keuntungan Pakai Kartu Kredit BRI infinite
-
BRI Raih Penghargaan Best Risk Management di CNN Indonesia Awards
-
BRI Insurance Genjot Edukasi Asuransi, Digitalisasi Jadi Kunci Jangkauan Luas
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Cara Kurban Idul Adha Lewat BRImo, Ini Kelebihannya
-
Promo Sepatu Porteegoods, Lebih Murah dengan Diskon dari BRI!
-
BRI Peduli Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMKM, Dukung Memperluas Akses Pasar
-
BRInita BRI Peduli Raih Apresiasi Internasional, Bukti Penghargaan Pemberdayaan Perempuan
-
Haji Nyaman, Keluarga Tenang dengan Promo RoaMAX Haji Telkomsel di BRImo
-
Tabung Dana Pensiun di BRImo dan Dapatkan Bonus Saldo dan Keuntungan Melimpah!
-
Diskon Hingga 53 Persen Pembelian Paket Internet IM3 di BRImo, Cek Infonya!
-
Bunga Pindar BRI Ceria, Flat dan Ringan Cocok untuk Gaya Hidupmu
-
Mobil Rusak Karena Banjir, Ajukan Pinjaman Perbaikan ke BRI Aja!
-
Cicilan KUR BRI untuk Pinjaman Modal Usaha Rp70 Juta