Suara.com - Harvey Moeis mendapat dana sebesar Rp 420 miliar dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Suami Sandra Dewi itu pun diduga telah mengirim sejumlah uang ke rekening istrinya dan asisten sang istri, Ratih Purnamasari.
Jumlah uang yang dikirim ke rekening sang asisten tidak main-main besarnya. Pebisnis itu memberikan Rp 80 juta, yang dimaksudkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
"Mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari sekalu Asisten Pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021," ucap Jaksa Penuntut Umum saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (14/8/2024).
"Selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Moeis," sambung jaksa.
Sementara untuk sang istri, Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama (MHU) itu mengirim uang senilai Rp 3,1 miliar.
Tersangka juga membeli sejumlah aset dari uang hasil korupsi, seperti tanah, rumah di Australia, mobil mewah, perhiasan hingga logam mulia.
Dalam kasus TPPU dan korupsi ini, Harvey Moeis merupakan perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Tugasnya untuk mengakomodir uang keamanan dari beberapa perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung.
Masing-masing perusahaan menyetor dana antara 500 hingga 750 dolar AS per ton biji timah.
Baca Juga: Tas Mewah Sandra Dewi Ternyata Palsu, Bagaimana Cara Memeriksa Keaslian Tas Hermes?
Atas tindakan dugaan korupsi, Harvey Moeis didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk tindakan TPPU, ayah dari dua anak ini mendapat dakwaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita Terkait
-
Meski Dibilang Pelit, Edward Akbar Tuai Pujian saat Ajak Anak dan Istri Naik Motor Bareng
-
Jumlah Aliran Dana yang Ditransfer Harvey Moeis ke Rekening Sandra Dewi Senilai Rp3,1 Miliar
-
6 dari 88 Tas Branded yang Disita Jaksa Tak Teridentifikasi Keasliannya, Sandra Dewi Pakai Tas KW?
-
Tolak Eksepsi, Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Minta Persidangan Kasus Korupsi Timah Dilanjutkan
-
Rapi Paripurna, Beginilah Gaya Rambut Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Sang Tersangka Korupsi Timah
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
Terkini
-
Tak Sia-sia Lutut Berdarah, Raffi Ahmad Juara Awal Padel di TOSI season 4
-
Azizah Salsha Banting Setir dari Tenis ke Padel, Langsung Sabet Kemenangan di TOSI Season 4
-
Sidang Cerai Perdana Raisa Hamish Daud Digelar Besok, Mediasi Jadi Penentu
-
Dukungan Menyentuh Beby Prisillia untuk Onad: Kamu Suami Terbaik!
-
Tetap Anggap Onad Sahabat, Kocaknya Deddy Corbuzier Pertanyakan Program Login
-
Terungkap! Ini Modus 'Gali Lobang Tutup Lobang' yang Dipakai Admin untuk Tipu Fuji
-
Surat Cinta Jerome Polin untuk Mendiang Ayah
-
Siapa Sabrina Alatas? Sosok Chef Muda Mirip Raisa, Diduga Selingkuhan Hamish Daud
-
Isak Tangis Istri Ungkap Kronologi Ayah Jerome Polin Meninggal Dunia
-
Mengenal Clot, Gumpalan Darah Mematikan yang Renggut Nyawa Ayah Jerome Polin