Suara.com - Harvey Moeis mendapat dana sebesar Rp 420 miliar dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) PT Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Suami Sandra Dewi itu pun diduga telah mengirim sejumlah uang ke rekening istrinya dan asisten sang istri, Ratih Purnamasari.
Jumlah uang yang dikirim ke rekening sang asisten tidak main-main besarnya. Pebisnis itu memberikan Rp 80 juta, yang dimaksudkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
"Mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari sekalu Asisten Pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021," ucap Jaksa Penuntut Umum saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (14/8/2024).
"Selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Moeis," sambung jaksa.
Sementara untuk sang istri, Presiden Komisaris PT Multi Harapan Utama (MHU) itu mengirim uang senilai Rp 3,1 miliar.
Tersangka juga membeli sejumlah aset dari uang hasil korupsi, seperti tanah, rumah di Australia, mobil mewah, perhiasan hingga logam mulia.
Dalam kasus TPPU dan korupsi ini, Harvey Moeis merupakan perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Tugasnya untuk mengakomodir uang keamanan dari beberapa perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung.
Masing-masing perusahaan menyetor dana antara 500 hingga 750 dolar AS per ton biji timah.
Baca Juga: Tas Mewah Sandra Dewi Ternyata Palsu, Bagaimana Cara Memeriksa Keaslian Tas Hermes?
Atas tindakan dugaan korupsi, Harvey Moeis didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk tindakan TPPU, ayah dari dua anak ini mendapat dakwaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Berita Terkait
-
Meski Dibilang Pelit, Edward Akbar Tuai Pujian saat Ajak Anak dan Istri Naik Motor Bareng
-
Jumlah Aliran Dana yang Ditransfer Harvey Moeis ke Rekening Sandra Dewi Senilai Rp3,1 Miliar
-
6 dari 88 Tas Branded yang Disita Jaksa Tak Teridentifikasi Keasliannya, Sandra Dewi Pakai Tas KW?
-
Tolak Eksepsi, Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Minta Persidangan Kasus Korupsi Timah Dilanjutkan
-
Rapi Paripurna, Beginilah Gaya Rambut Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Sang Tersangka Korupsi Timah
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
3 Gol, 3 Poin, dan 1 Baju Dibuang: Cerita Unik Kemenangan Vietnam atas Indonesia
-
Rupiah Tembus Rp18.013 per Dolar AS, Penguatan Greenback Kembali Tekan Mata Uang RI
-
Riset: Inflasi Medis RI Diproyeksi Tembus 17,8 Persen, Tertinggi di Asia
-
Sergio Ramos Indonesia! Justin Hubner Sindir Vietnam Usai Garuda Dibantai 0-3
-
8 Sunscreen Niacinamide untuk Mencerahkan Bekas Jerawat Kehitaman di Wajah
-
IHSG Berbalik Menguat Pagi Ini, Saham TMPO Dijual investor
-
Tips Cerdas Berburu Mobil Bekas Melalui Lelang Agar Keuangan Tetap Terjaga
-
Panen Hujatan Usai Indonesia Digebuk Vietnam, Rizky Ridho Beri Jawaban Berkelas
-
Viral Tersangka Tambang Ilegal Foto Bareng Presiden, Diduga Mangkir Pemeriksaan
-
PNM Mekaar Jadi Bukti Nyata Kehadiran Pemerintah di Tepian Indonesia