10 Tanda Bisnis Artis Jadi Lahan Pencucian Uang, Salah Satunya Modus Warisan

Suara.com - Pakar FE Universitas Indonesia, Rhenald Kasali membeberkan sepuluh tanda bisnis artis yang menjadi lahan pencucian uang. Bukan tanpa alasan, dalam video pendek yang diunggah di akun Twitter @Heraloebss tersebut, Rhenald menyoroti bisnis-bisnis artis yang besar secara mendadak.

Ditambah lagi, beberapa waktu lalu saat kasus eks petinggi pajak Rafael Alun Trisambodo bergulir, sempat ada dugaan 25 artis terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Melansir website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencucian uang merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Berikut ini merupakan tanda bisnis artis yang menjadi lahan pencucian uang.

1. Tiba-Tiba Usahanya Menjadi Sangat Besar

Banyak bisnis artis tiba-tiba berubah menjadi sangat besar kendati baru saja dimulai. Jika hal ini terjadi, maka patut dicurigai ada money laundry atau pencucian uang. Kondisi bisa makin mencurigakan jika pemilik bisnis tidak memiliki track record sebelumnya. 

2. Easy Money atau Uang Datang dengan Mudah

Usaha yang tiba-tiba menjadi besar ini didukung oleh akses uang yang mudah. Jika terjadi easy money, maka layak dicurigai usaha tersebut dibangun dengan pencucian uang. Pasalnya kredit usaha di bank biasanya membutuhkan prosedur cukup rumit dan memakan waktu lama. 

3. Selalu Ada Alibi

Biasanya orang-orang yang berada di balik bisnis dari hasil money laundry selalu punya alibi tentang asal muasal keuangan mereka. Dalih paling sering dikumpulkan dari bisnis-bisnis sebelumnya. Padahal keuntungannya jauh jika dibandingkan dengan kepemilikan barang mewah seperti ferari atau pesawat. 

4. Membangun New Empire

Usaha dari pencucian uang bisa disebut sebagai pembangunan kerajaan bisnis baru atau new empire. Pasalnya, jamak diketahui dalam tindakan ini orang-orang yang saling mengenal sama-sama menitipkan modal sehingga keuangan hanya beredar pada orang yang itu-itu saja. 

5. Mengaku Modalnya dari Warisan

Mengakui modal berasal dari warisan adalah cara paling mudah agar asal-usul hartanya sulit dilacak. Jika bukan dari warisan, maka pelaku money laundry akan mengakui bahwa uang mereka berasal dari hal-hal yang sulit dipahami masyarakat awam seperti aset digital dan perdagangan saham. 

6. Memiliki Orang-Orang yang Disembunyikan

Para artis sebenarnya bukan pemain utama dalam bisnis yang berasal dari pencucian uang. Di belakang mereka ada aktor lain yang juga berjasa dalam pembangunan new empire tersebut. Sosok ini bisa bertindak sebagai karyawan biasa. Namun ternyata memegang peran kunci sekaligus bisa jadi memiliki harta lebih besar.